A

Audittrail

B

Bedrijfsstructuur
Bevoegde vertegenwoordigers
Bewaarplicht
Biometrische verificatie
Boetes en sancties

C

CDD (Customer Due Diligence)
Cliëntenonderzoek
Compliance officer
Compliance voor niet wwft plichtige instellingen

D

Digitaal ondertekenen

E

EDD (Enhanced Due Diligence)

F

FIU (Financial Intelligence Unit)

G

Geografische risico’s/persoonsgebonden risico’s/Product en dienst risico’s
Geografische risico-indicatoren

H

Herkomst van vermogen

I

Identificatie en verificatie
Identificeren op afstand
Integriteitsrisico
Internationale UBO

J

Jaarlijkse WWFT-training

M

Meldingsformulier
Meldingsplicht
Mitigerende maatregelen
Monitoring

O

Objectieve indicatoren/Subjectieve indicatoren
Onafhankelijke audit WWFT
Onboarding proces
Ongebruikelijke transacties

P

PEP (Politiek Prominent Persoon)

R

Reviewen
Risicoanalyse
Risicobeleid
Risicocategorieën
Risico-gebaseerde benadering
Risicolanden
Risicomanagement

S

Sanctielijst
SDD (Simplified Due Diligence)

T

Transactiemonitoring

U

UBO (Ultimate Beneficial Owner)
Uitbesteden clientenonderzoek

V

Vaststellen doel en aard zakelijke relatie
Verhoogd risico/Laag risico
Verscherpt cliëntenonderzoek (VCO)/Vereenvoudigd cliëntenonderzoek (VCO)

W

Wet- en regelgeving
Witwasindicatoren
Wwft plichtige instellingen
Wwft-toets
Wwft-toezichthouders