De uiteindelijk belanghebbende in het buitenland
Zkr. is gespecialiseerd in het vinden van de uiteindelijk belanghebbende (UBO) van een buitenlands bedrijf. Het is van cruciaal belang en soms verplicht om te weten wie de UBO is van een organisatie waarmee u zaken doet, omdat dit helpt om de risico’s en kansen van een bedrijf in kaart te brengen. Bij Zkr. hebben we jarenlange ervaring in het opsporen van UBO’s van bedrijven over de hele wereld en bieden we met trots deze service aan.
Het vinden van de UBO in het buitenland kan erg uitdagend zijn, vooral als u niet bekend bent met de juiste instanties, bronnen en wetgeving. Gelukkig is dit waar wij bij Zkr. in uitblinken. Onze dienstverlening is volledig op maat gemaakt en we maken gebruik van de meest betrouwbare bronnen die beschikbaar zijn. Of u nu geïnteresseerd bent in het vinden van de UBO van een bedrijf voor eenmalige transacties of voor een langdurige samenwerking, wij kunnen u helpen. We bieden zowel individuele zoekopdrachten als doorlopende monitoring van bedrijven, zodat u altijd op de hoogte bent.
Het vinden van de uiteindelijk belanghebbende (UBO) van een buitenlands bedrijf is van cruciaal belang om het risico op fraude, witwassen van geld en andere misdrijven te verlagen. Als uw bedrijf betrokken raakt bij dergelijke activiteiten, kunt u niet alleen strafrechtelijk vervolgd worden, maar kan dit ook leiden tot aanzienlijke reputatieschade. Het is daarom essentieel om alle nodige middelen in te zetten om te achterhalen wie de UBO is.
Bent u op zoek naar een betrouwbare en efficiënte service om UBO’s van een buitenlands bedrijf te vinden? Dan bent u bij Zkr. aan het juiste adres. Neem contact met ons op om te ontdekken hoe wij u van dienst kunnen zijn.
Wat zeggen onze klanten over zkr.?
Dankzij de visie van zkr. m.b.t. de digitale koppeling én met ons eigen CRM-pakket Eyemove, zorgde ervoor dat ik werd getriggerd. Na een uitgebreid gesprek, zijn we een samenwerking aangegaan. Nu kunnen wij een goede Wwft-check uitvoeren én in één handeling worden alle gegevens volledig in ons systeem geplaatst.
Super leuke en leerzame interactieve training. Alles werd heel duidelijk uitgelegd en er werden leuke voorbeelden genoemd van deze tijd, zoals Moccro Maffia. De tijd is voorbij gevlogen, super bedankt Ernesto.
“Ernesto wist me de hele training te boeien. Ik ben geschrokken van alle plichten die de wet met zich meebrengt, maar weet nu wel veel beter hoe ik moet handelen. Nuttige training.”
