Een belangrijk onderdeel om te voldoen aan de Wwft.
Een groepsstructuur geeft een overzicht van alle ondernemingen en vennootschappen die met elkaar, en vooral met een specifieke persoon, verbonden zijn. U kunt het vergelijken met een kerstboom die de verschillende onderlinge verbanden weergeeft. Daarbij geldt vaak de ongeschreven regel: “hoe complexer de groepsstructuur, hoe hoger het risico.” Dit maakt het moeilijker om exact te bepalen wie de UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) zijn, wat mogelijk kan wijzen op een opzet om deze informatie te verhullen.
Het in kaart brengen van de groepsstructuur is niet alleen nuttig, maar ook verplicht volgens de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). U moet voldoen aan uw onderzoeksplicht om de risico’s zo goed mogelijk te identificeren. Dit doet u onder andere door het uitwerken van de groepsstructuur.
Met ons platform hoeft u deze structuur niet zelf te tekenen; wij verzamelen de benodigde informatie voor u. We presenteren de groepsstructuur in een duidelijk overzicht, zodat u in één oogopslag de onderlinge verbanden kunt zien. Vraag altijd expliciet aan uw klant of hij/zij betrokken is bij andere ondernemingen als UBO. U kunt deze informatie vervolgens eenvoudig zelf toevoegen aan de structuur.
In sommige gevallen is het niet mogelijk om de volledige groepsstructuur op te halen, bijvoorbeeld bij buitenlandse bedrijven of bedrijven die niet als zodanig zijn geregistreerd. Met ons platform kunt u de opgehaalde groepsstructuur aanvullen of volledig zelf tekenen. Door de groepsstructuur nauwkeurig in kaart te brengen, kunt u beter de risico’s inschatten en de juiste maatregelen nemen om deze risico’s te beperken.
Wat zeggen onze klanten over zkr.?
Dankzij de visie van zkr. m.b.t. de digitale koppeling én met ons eigen CRM-pakket Eyemove, zorgde ervoor dat ik werd getriggerd. Na een uitgebreid gesprek, zijn we een samenwerking aangegaan. Nu kunnen wij een goede Wwft-check uitvoeren én in één handeling worden alle gegevens volledig in ons systeem geplaatst.
Super leuke en leerzame interactieve training. Alles werd heel duidelijk uitgelegd en er werden leuke voorbeelden genoemd van deze tijd, zoals Moccro Maffia. De tijd is voorbij gevlogen, super bedankt Ernesto.
“Ernesto wist me de hele training te boeien. Ik ben geschrokken van alle plichten die de wet met zich meebrengt, maar weet nu wel veel beter hoe ik moet handelen. Nuttige training.”
