Waar voldoen aan de wet- en regelgeving een noodzaak is, zorgt onze software ervoor dat u hier zorgeloos aan voldoet.
Compliance producten
Monitoring PEP, sanctie & adverse media
Door continu te blijven controleren of uw klant in een van de databases opduikt, voldoet u onder andere aan de onderzoeksplicht die u vanuit de Wwft opgelegd krijgt. Om dit zo makkelijk mogelijk te maken hebben wij dit proces geautomatiseerd.
Meer over Monitoring PEP, sanctie & adverse mediaPEP- en sanctiecheck & adverse media
De screening van PEP- en sanctielijsten en adverse media helpt u een goed beeld te geven van de potentiële klant en het risico wat u mogelijk loopt. Hiervoor maken we gebruik van wereldwijde databases en zijn we de enige in Nederland die gebruik maakt van twee bronnen ten behoeve van adverse media, waardoor we volledige dekking kunnen bieden.
Meer over PEP- en sanctiecheck & adverse mediaKlantacceptatie workflow
Met onze geavanceerde software bieden we bedrijven de mogelijkheid om hun eigen Wwft-beleid vorm te geven en te implementeren. Onze klantacceptatie workflow stelt uw organisatie in staat om specifieke maatregelen te selecteren die relevant zijn voor uw bedrijf, zodat u volledig kunt voldoen aan de wet- en regelgeving.
Meer over Klantacceptatie workflow(Historische) uittreksels
Verzamel direct alle uittreksels van uw klant in een overzichtelijk dossier. Zo heeft u altijd alle informatie centraal verzameld.
Meer over (Historische) uittrekselsJaarrekening
Het opvragen van een jaarrekening kan nuttig zijn wanneer u met een potentiële klant of zakenpartner een samenwerking wilt aangaan. Het kan u helpen beter geïnformeerde keuzes te maken en het risico te beperken.
Meer over JaarrekeningPublicatieregister
Waarom steeds opnieuw uittreksels opvragen als er mogelijk niets is gewijzigd? Dankzij onze publicatieregister monitoring houden wij voor u in de gaten wanneer er wijzigingen zijn in het uittreksel van uw klanten en brengen wij u hiervan op de hoogte.
Meer over PublicatieregisterUBO-uittreksel
Informatieverstrekking uit UBO-register tijdelijk niet mogelijk.
Meer over UBO-uittrekselGroepsstructuur
U dient te voldoen aan uw onderzoeksplicht om de risico's zo goed mogelijk in kaart te brengen. Dit doet u onder andere door de groepsstructuur uit te werken.
Meer over GroepsstructuurInternationale uiteindelijk belanghebbende
iDIN is een manier van online identificatie van banken. Met deze dienst kunnen personen zich op een veilige en vertrouwde manier identificeren met de gegevens die bekend zijn bij de bank.
Meer over Internationale uiteindelijk belanghebbendeWwft handboek en integriteitsbeleid
Het correct uitvoeren van een SIRA en het opstellen van een gedegen risicobeleid is een complex proces. Daarom bieden wij ondersteuning bij zowel de uitvoering als het advies. Voor elk mogelijk risico werken we een stappenplan uit, dat u helpt bij het beheersen van de potentiële risico's.
Meer over Wwft handboek en integriteitsbeleidAdressenmonitoring
Adressenmonitoring houdt in dat er op continue basis gecheckt wordt welke organisaties er zijn ingeschreven op een adres. Met deze dienst houden wij dit voor je in de gaten en krijg je automatisch een melding wanneer er iets is gewijzigd.
Meer over AdressenmonitoringWwft e-learning
Wij vinden het belangrijk dat u altijd op de hoogte bent van de actuele wet- en regelgeving en dat u voldoet aan compliance.
Meer over Wwft e-learningMonitoring PEP, sanctie & adverse media
Door continu te blijven controleren of uw klant in een van de databases opduikt, voldoet u onder andere aan de onderzoeksplicht die u vanuit de Wwft opgelegd krijgt. Om dit zo makkelijk mogelijk te maken hebben wij dit proces geautomatiseerd.
Meer over Monitoring PEP, sanctie & adverse mediaPEP- en sanctiecheck & adverse media
De screening van PEP- en sanctielijsten en adverse media helpt u een goed beeld te geven van de potentiële klant en het risico wat u mogelijk loopt. Hiervoor maken we gebruik van wereldwijde databases en zijn we de enige in Nederland die gebruik maakt van twee bronnen ten behoeve van adverse media, waardoor we volledige dekking kunnen bieden.
Meer over PEP- en sanctiecheck & adverse mediaKlantacceptatie workflow
Met onze geavanceerde software bieden we bedrijven de mogelijkheid om hun eigen Wwft-beleid vorm te geven en te implementeren. Onze klantacceptatie workflow stelt uw organisatie in staat om specifieke maatregelen te selecteren die relevant zijn voor uw bedrijf, zodat u volledig kunt voldoen aan de wet- en regelgeving.
Meer over Klantacceptatie workflow(Historische) uittreksels
Verzamel direct alle uittreksels van uw klant in een overzichtelijk dossier. Zo heeft u altijd alle informatie centraal verzameld.
Meer over (Historische) uittrekselsJaarrekening
Het opvragen van een jaarrekening kan nuttig zijn wanneer u met een potentiële klant of zakenpartner een samenwerking wilt aangaan. Het kan u helpen beter geïnformeerde keuzes te maken en het risico te beperken.
Meer over JaarrekeningPublicatieregister
Waarom steeds opnieuw uittreksels opvragen als er mogelijk niets is gewijzigd? Dankzij onze publicatieregister monitoring houden wij voor u in de gaten wanneer er wijzigingen zijn in het uittreksel van uw klanten en brengen wij u hiervan op de hoogte.
Meer over PublicatieregisterUBO-uittreksel
Informatieverstrekking uit UBO-register tijdelijk niet mogelijk.
Meer over UBO-uittrekselGroepsstructuur
U dient te voldoen aan uw onderzoeksplicht om de risico's zo goed mogelijk in kaart te brengen. Dit doet u onder andere door de groepsstructuur uit te werken.
Meer over GroepsstructuurInternationale uiteindelijk belanghebbende
iDIN is een manier van online identificatie van banken. Met deze dienst kunnen personen zich op een veilige en vertrouwde manier identificeren met de gegevens die bekend zijn bij de bank.
Meer over Internationale uiteindelijk belanghebbendeWwft handboek en integriteitsbeleid
Het correct uitvoeren van een SIRA en het opstellen van een gedegen risicobeleid is een complex proces. Daarom bieden wij ondersteuning bij zowel de uitvoering als het advies. Voor elk mogelijk risico werken we een stappenplan uit, dat u helpt bij het beheersen van de potentiële risico's.
Meer over Wwft handboek en integriteitsbeleidAdressenmonitoring
Adressenmonitoring houdt in dat er op continue basis gecheckt wordt welke organisaties er zijn ingeschreven op een adres. Met deze dienst houden wij dit voor je in de gaten en krijg je automatisch een melding wanneer er iets is gewijzigd.
Meer over AdressenmonitoringWwft e-learning
Wij vinden het belangrijk dat u altijd op de hoogte bent van de actuele wet- en regelgeving en dat u voldoet aan compliance.
Meer over Wwft e-learningWaarom u ons zkr nodig hebt
Wat we doen, doen we goed. U moet er namelijk blind op kunnen vertrouwen dat de informatie over uw klanten klopt. Met jarenlange ervaring is het platform van zkr uitgegroeid tot hét all-in-one KYC- en KYB-platform wat u nodig heeft. En we zijn nog lang niet klaar. Dagelijks blijven we vernieuwen, om de beste gebruikerservaring te kunnen garanderen.
90%
tijdbesparing door gebruik te maken van slimme automatiseringen.
25mln+
checks gedaan waarvan ca. 8% een hit oplevert.
8K
gebruikers binnen Europa die gebruik maken van zkr.
Kennis van zaken? Zkr.
Kennis van zaken? Zkr.