Whitepaper Wwft
Hoe kan jouw organisatie voldoen aan de WWFT?
Wwft whitepaper – De Wwft in de praktijk
In de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) worden verschillende maatregelen beschreven die je moet uitvoeren. Deze maatregelen hebben als doel om de klant te identificeren, verifiëren en te toetsen op bepaalde risico’s. Hoewel de Wwft omschrijft wat je moet doen, wordt er niet aangegeven hoe je het moet doen. Eveneens kan het lezen van de Wwft niet heel plezierig zijn. Dit komt doordat de Wwft open is voor interpretatie.
Zkr. faciliteert Wwft-plichtige bedrijven met tools en informatie om de naleving van de Wwft mogelijk te maken. In deze whitepaper hebben we de Wwft vertaald naar de praktijk. Met praktische tips en tricks wordt de naleving van de Wwft makkelijk gemaakt.
De whitepaper behandeld onderwerpen zoals:
- Identificeren en verifieren
- Vaststellen van de UBO