Wil je gratis onze whitepaper ontvangen?
Wwft Risicobeleid- Systematisch risico's in kaart brengen (Wwft)
In de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) wordt er gesproken over een risicogebaseerde aanpak. Dat betekent dat de maatregelen die u moet nemen voor het cliëntenonderzoek mag afstemmen op het risiconiveau van de klant. Het risiconiveau dient u systematisch uit te voeren zodat het resultaat betrouwbaar is en dan alle klanten op dezelfde manier worden getoetst. Hoe klanten worden getoetst legt u vast in een risicobeleid. Dit beleid geeft aan met welke risico's u rekening houdt en wat te doen met verschillende risiconiveaus. Dit risicobeleid is tevens bewijs voor toezichthouders. U wilt kunnen aantonen dat de naleving van de Wwft beleidsmatig is vastgelegd.