Direct inzicht in de risico’s van zakendoen met een specifiek individu.
PEP staat voor Politically Exposed Person. Een PEP is iemand met een prominente politieke rol, zoals bijvoorbeeld de minister-president. Op een sanctielijst staan personen vermeld die in het verleden of heden betrokken zijn geweest bij bijvoorbeeld witwassen of terrorisme. PEP- en sanctielijsten worden gebruikt om signalen van witwassen en financiering van terrorisme vroegtijdig te detecteren. Door te controleren of een persoon op een van deze lijsten staat, kunt u snel bepalen of u zaken mag doen met deze persoon.
Een adverse media screening houdt in dat wordt nagegaan of een persoon in verband wordt gebracht met negatief nieuws, zoals fraude of witwaspraktijken. De bronnen waaruit deze informatie wordt gehaald, bestaan voornamelijk uit nieuwsberichten, wereldwijde databases, blogs, websites en social media. Deze informatie wordt geïndexeerd en kan worden doorzocht met behulp van artificial intelligence. Een positieve hit kan aangeven dat er een hoog risico is bij het aangaan van een zakelijke relatie met deze persoon.
De screening van PEP- en sanctielijsten en adverse media geeft u een duidelijk beeld van de potentiële klant en de bijbehorende risico’s. Wij gebruiken wereldwijde databases en zijn de enige in Nederland die gebruik maakt van twee bronnen voor adverse media, waardoor we volledige dekking bieden. Dit is niet alleen belangrijk voor risicobeheer, maar zorgt er ook voor dat u voldoet aan de onderzoeksplicht van de Wwft.
Ons platform maakt het mogelijk om eenvoudig en overzichtelijk een dossier op te bouwen. Hierin kunt u het aantal zoekopdrachten inzien via een audit trail, zodat u altijd kunt aantonen dat u aan de onderzoeksplicht heeft voldaan. Het is ook mogelijk om automatisch checks op een persoon uit te voeren, waarbij het systeem u op de hoogte houdt van wijzigingen of positieve hits.
Zkr. faciliteert Wwft-plichtige bedrijven met tools en informatie om naleving van de Wwft te ondersteunen.
Dankzij de visie van zkr. m.b.t. de digitale koppeling én met ons eigen CRM-pakket Eyemove, zorgde ervoor dat ik werd getriggerd. Na een uitgebreid gesprek, zijn we een samenwerking aangegaan. Nu kunnen wij een goede Wwft-check uitvoeren én in één handeling worden alle gegevens volledig in ons systeem geplaatst.
Super leuke en leerzame interactieve training. Alles werd heel duidelijk uitgelegd en er werden leuke voorbeelden genoemd van deze tijd, zoals Moccro Maffia. De tijd is voorbij gevlogen, super bedankt Ernesto.
“Ernesto wist me de hele training te boeien. Ik ben geschrokken van alle plichten die de wet met zich meebrengt, maar weet nu wel veel beter hoe ik moet handelen. Nuttige training.”
