Wat is een groepsstructuur?
Een groepsstructuur geeft een overzicht van alle ondernemingen en vennootschappen die met elkaar, en vooral met een specifieke persoon, verbonden zijn. U kunt het vergelijken met een kerstboom die de verschillende onderlinge verbanden weergeeft. Daarbij geldt vaak de ongeschreven regel: “hoe complexer de groepsstructuur, hoe hoger het risico.” Dit maakt het moeilijker om exact te bepalen wie de UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) zijn, wat mogelijk kan wijzen op een opzet om deze informatie te verhullen.
Wat kunt u doen met een groepsstructuur?
Het in kaart brengen van de groepsstructuur is niet alleen nuttig, maar ook verplicht volgens de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). U moet voldoen aan uw onderzoeksplicht om de risico’s zo goed mogelijk te identificeren. Dit doet u onder andere door het uitwerken van de groepsstructuur.
Met ons platform hoeft u deze structuur niet zelf te tekenen; wij verzamelen de benodigde informatie voor u. We presenteren de groepsstructuur in een duidelijk overzicht, zodat u in één oogopslag de onderlinge verbanden kunt zien. Vraag altijd expliciet aan uw klant of hij/zij betrokken is bij andere ondernemingen als UBO. U kunt deze informatie vervolgens eenvoudig zelf toevoegen aan de structuur.
Tekenen van de groepsstructuur
In sommige gevallen is het niet mogelijk om de volledige groepsstructuur op te halen, bijvoorbeeld bij buitenlandse bedrijven of bedrijven die niet als zodanig zijn geregistreerd. Met ons platform kunt u de opgehaalde groepsstructuur aanvullen of volledig zelf tekenen. Door de groepsstructuur nauwkeurig in kaart te brengen, kunt u beter de risico’s inschatten en de juiste maatregelen nemen om deze risico’s te beperken.
