Wat is adressenmonitoring?
Adressenmonitoring houdt in dat er op continue basis gecheckt wordt welke organisaties er zijn ingeschreven op een adres. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat er in een bedrijfspand verschillende organisaties gevestigd zijn. Met deze dienst houden wij dit voor je in de gaten en krijg je automatisch een melding wanneer er iets is gewijzigd.
Waarom adressenmonitoring?
Sinds 2018 is de Wtt (Wet toezicht trustkantoren) van kracht. Hierdoor zijn trustkantoren onder strikt toezicht komen te staan, mede vanwege het hoge risico om betrokken te raken bij witwassing of fraude, met als toezichthouder De Nederlandse Bank. Je hebt als trustkantoor een vergunning nodig om een (post)adres ter beschikking te stellen, die alleen DNB kan uitgeven. Kun je dus niet te allen tijde inzicht geven in wie er ingeschreven staat op een adres? Dan heeft dit grote gevolgen voor jouw kantoor.
