Compliance voor niet wwft plichtige instellingen
Compliance voor niet-WWFT-plichtige instellingen verwijst naar het naleven van wet- en regelgeving en het handhaven van ethische normen door organisaties die niet onder de specifieke verplichtingen van de WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) vallen. Deze instellingen zijn mogelijk niet rechtstreeks betrokken bij financiële transacties, zoals banken of financiële dienstverleners, maar ze moeten nog steeds voldoen aan andere relevante wetten en voorschriften die van toepassing zijn op hun branche.
Compliance omvat het opzetten en handhaven van beleid, procedures en controles om te waarborgen dat de organisatie zich houdt aan alle toepasselijke wetten en voorschriften. Het kan betrekking hebben op zaken als ethische gedragscodes, gegevensbescherming, milieuvoorschriften, arbeidsrecht, productkwaliteit en meer, afhankelijk van de aard van de activiteiten van de organisatie.
Het doel van compliance voor niet-WWFT-plichtige instellingen is het minimaliseren van wettelijke risico’s, het bevorderen van ethische praktijken en het handhaven van goede bedrijfsnormen. Dit helpt niet alleen mogelijke juridische problemen te voorkomen, maar kan ook bijdragen aan een positieve reputatie en het vertrouwen van klanten, partners en de samenleving in het algemeen versterken.