Wwft whitepaper
Voor accountants
zkr. maakt Wwft-naleving eenvoudig
Uit verschillende onderzoeken van FIU en BFT blijkt dat accountants hun Wwft beleid niet op orde hebben. Dat kunnen we enigszins begrijpen gezien het lezen van de Wwft geen pretje is. De Wwft vraagt van je om maatregelen te nemen: de klant te identificeren, verifiëren en te toetsen op bepaalde risico’s.
De BFT zorgt ervoor dat je maatregelen correct zijn uitgevoerd en gedocumenteerd in een dossier. Als de maatregelen niet adequaat zijn uitgevoerd, kun je een boete krijgen. Om naleving van de Wwft te vereenvoudigen en boetes te voorkomen, hebben we een whitepaper opgesteld die specifiek is gericht op de omstandigheden van een accountant.
In deze whitepaper kan je lezen over:
-
Identificeren en verifiëren
-
Vaststellen van de UBO
-
Concernrelaties
-
Risico’s systematisch in kaart brengen
