Wwft whitepaper
Voor cryptobedrijven
zkr. maakt Wwft-naleving eenvoudig
Nog niet alle cryptobedrijven hebben de Wwft onder de knie. Dat kunnen we enigszins begrijpen gezien het lezen van de Wwft geen pretje is en de implementatie niet eenvoudig is. De Wwft vraagt cryptobedrijven om maatregelen te nemen: de klant te identificeren, verifiëren en te toetsen op bepaalde risico’s.
De BFT zorgt ervoor dat je maatregelen correct zijn uitgevoerd en gedocumenteerd in een dossier. Als de maatregelen niet adequaat zijn uitgevoerd, kun je een boete krijgen. Om naleving van de Wwft voor je te vereenvoudigen en boetes te voorkomen, hebben we een whitepaper opgesteld die specifiek is gericht op de omstandigheden van een casino.
In deze whitepaper kan je lezen over:
-
Identificeren en verifiëren
-
Vaststellen van de UBO
-
Concernrelaties
-
Risico’s systematisch in kaart brengen
