zkr. maakt Wwft-naleving eenvoudig
Nog niet alle casino’s hebben hun Wwft-zaken op orde. Dat kunnen we enigszins begrijpen gezien het lezen van de Wwft geen pretje is en de implementatie niet altijd even eenvoudig. De Wwft vraagt casino’s om maatregelen te nemen zoals het identificeren en verifiëren van de klant, en het toetsen op bepaalde risico’s.
De BFT zorgt ervoor dat je maatregelen correct zijn uitgevoerd en gedocumenteerd in een dossier. Als de maatregelen niet adequaat zijn uitgevoerd, kun je een boete krijgen. Om naleving van de Wwft voor je te vereenvoudigen en boetes te voorkomen, hebben we een whitepaper opgesteld die specifiek is gericht op de omstandigheden van een casino.
De whitepaper behandeld onderwerpen zoals:
-
Identificeren en verifiëren
-
Risico’s systematisch in kaart brengen
-
Wanneer je klanten of transacties moet melden
