De beginsels van de Wwft. Lees deze whitepaper wanneer je alles wilt leren over de Wwft naleving.
Wwft whitepaper
Risicobeleid whitepaper
Hoe kan een risicobeleid eruit zien en hoe kom je tot een risiconiveau? Lees deze whitepaper wanneer je meer over wilt leren
Wwft in 10 stappen
Om richting te geven bij het nakomen van de verplichtingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), kan je de Wwft 10-stappenplan volgen:
Infographic online identificeren
Het identificatie en verificatie van de identiteit van je klant kan arbeidsintensief zijn. Door gebruik van digitale middelen kan je de arbeidsintensief verlagen. Lees meer over de voordelen van digitale identificatiemiddelen in deze infographic.
Wwft checklist
Wil je zeker weten dat je geen stap mist in de Wwft naleving? Houd deze checklist erbij!
UBO-verklaring
Heb je UBO-informatie nodig van de klant? Verstuur een UBO-verklaring en verzoek de klant deze in te vullen met de persoonsgegevens van de UBO.
Internationaal UBO Whitepaper
Heb je zakelijke klanten in het buitenland? Dan dien je van deze klanten de UBO vast te stellen. Dit kan complex zijn vanwege de beperkte informatie en kennis over buitenlandse instanties. Leer meer over het vinden van de UBO in het buitenland met onze whitepaper
Compliance audit checklist
Breng in kaart wat de stand van zaken is met betrekking tot compliance binnen je organisatie
Lease en verhuur klantacceptatie checklist
In het mom van veilig ondernemen kan het wenselijk zijn om je klant te screenen. Immers kan je zo de kans op financiële complicaties verlagen. Gebruik deze checklist zodat je geen stap mist om de klant zo grondig mogelijk te screenen.
Herkomst van vermogen
In geval van twijfels over de bron van herkomsten, kan je de klant vragen om daar meer informatie over te verstrekken. Gebruik onze checklist om je hierbij te ondersteunen.
Wwft, KYC en Compliance Bladwijzer
Zijn er vaktermen waarvan je de betekenis niet weet? Gebruik onze Bladwijzer om mogelijk het antwoord te vinden op je vraag.