zkr. maakt Wtt-naleving eenvoudig
Nog niet alle trustkantoren hebben hun Wtt-zaken op orde. Dat kunnen we enigszins begrijpen gezien het lezen van de Wtt geen pretje is en de implementatie niet altijd even eenvoudig. De Wtt vraagt trustkantoren om maatregelen te nemen zoals het identificeren en verifiëren van de klant, en het toetsen op bepaalde risico’s.
De BFT zorgt ervoor dat je maatregelen correct zijn uitgevoerd en gedocumenteerd in een dossier. Als de maatregelen niet adequaat zijn uitgevoerd, kun je een boete krijgen. Om naleving van de Wtt voor je te vereenvoudigen en boetes te voorkomen, hebben we een whitepaper opgesteld die specifiek is gericht op de omstandigheden van een trustkantoor.
De whitepaper behandeld onderwerpen zoals:
-
Identificeren en verifiëren
-
Vaststellen van de UBO
-
Concernrelaties
-
Risico’s systematisch in kaart brengen
